Socio fundador de GECAD, consultoría especializada en prevención de riesgos de ilícitos financieros, gobierno corporativo e integridad pública.
Lic. Héctor Hugo Contreras Sierra
Especialista en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuenta con estudios en la misma materia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
Cuenta con certificación como auditor y asesor en la misma materia por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Cuenta con diversos estudios en materia financiera, regulatoria y de evaluación de proyectos por parte del ITAM, ITESM, BMV, entre otros.
Ha sido abogado consultivo y regulatorio en el sector público, colaborando en la SHCP en la Unidad de Banca de Desarrollo, Tesorería de la Federación, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en la Secretaría de Turismo y en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ha sido director para Latinoamérica y México en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para importantes empresas transnacionales del sector financiero, consumo y ONGs.
Lic. Guadalupe Hinojosa Garatachía
Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Derecho.
Cuenta con la Especialidad en Derecho Fiscal por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Derecho.
Cuenta con Diplomados en:
- Impuestos en el ITAM,
- Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el ITAM,
- Concursos Mercantiles en la Barra Mexicana de Abogados, actualmente.
Ha sido catedrática en diversas instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, A.C, del Instituto de Enseñanza Tributaria. Consilium, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, del Instituto de Especialización para Ejecutivos, de la
Asociación Mexicana de Contadores Públicos.
Especialista en en impuestos y defensa legal de los contribuyentes contra actos de autoridades fiscales, tanto federales como locales.
Especialista en Derecho Fiscal
Socio & director de la Unidad de Riesgos de Governance, Ethics & Compliance Advisors
Act. Everardo García Menéndez
Es actuario egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de PLD/FT.
Cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector financiero y es especialista en el diseño e implementación de modelos de riesgo de PLD/FTe implementar programas de cumplimiento basados en riesgo.
Fue Oficial de Cumplimiento de Intra Mexicana S.A de C.V. uno de los Transmisores de Dinero mexicanos con mayor presencia a nivel México y Latinoamérica, lo cual le permitió convertirse en el Coordinador de Cumplimiento de todo el negocio de transmisores de dinero de Grupo Salinas.
Ha sido Oficial de Cumplimiento en una de las mayores FINTECHs mexicanas , en donde logró sentar las bases para un ambicioso programa correctivo en materia de PLD/FT.
Es experto en identificación y análisis de riesgos en materia de PLD/FT y actualmente coordina varias iniciativas enfocadas a mejorar el entorno de cumplimiento de diversos clientes de GECAD.
Mtro. Francisco Javier González Zamudio
Abogado con más de 15 años de experiencia, especializado en áreas de compliance, prevención de lavado de dinero, anticorrupción y litigio estratégico corporativo.
Fue Oficial de Cumplimiento para Daimler (Mercedes Benz) Financial Services México.
Cuenta con diversos estudios en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y con maestría en anticorrupción por la Universidad Panamericana y se encuentra certificado en materia anticorrupción, antilavado y Compliance por la Asociación Mexicana de Abogados de Empresa (ANADE).
Es experto en el diseño y ejecución de programas de cumplimiento, procesos preventivos, capacitación en materia de prevención de lavado de dinero y anticorrupción y gestión con autoridades financieras e investigadoras.
Tienen una amplia experiencia en el diseño y coordinación de estrategias legales en litigios penales, civiles y administrativos, licitaciones públicas y de responsabilidad administrativa, además de coordinar firmas legales externas.
Es un abogado experto en PLD/FT, anticorrupción y litigio estratégico en materia corporativa.
Ha dirigido y coordinado equipos y despachos legales, en asuntos de alto impacto en materia corporativa.
Participa en diversas cátedras y conferencias en prestigiosas Universidades y asociaciones de abogados.
Legal & Compliance Manager en BMW Financial Services
Lic. Carlos Wiesse
Abogado egresado de la Universidad de Lima.
Miembro del Colegio de Abogados de Lima.
Maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima.
Cuenta con los siguientes especialidades:
- Certificación Internacional en la ISO 37001 – Antisoborno,
- Certificación Internacional en Gestión Integral de Riesgos – ISO 31000,
- Certificación COSO – Control Interno,
- Certificación FIBA,
- Certificación ACAMS – Antimoney Laundering, entre otras.
Trabajó en el sistema financiero peruano por más de 15 años.
Fue Vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento en la Asociación de Bancos del Perú – ASBANC.
Ha sido docente en la Universidad de Panamá.
Ha sido conferencista nacional e internacional.
Actualmente es consultor externo en prevención de lavado de activos para la División de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú y asesor legal de empresas extranjeras.
Compliance Officer and Legal Risk
Lic. Heliodoro Giner López
Abogado experto en sectores regulados, derecho administrativo y cumplimiento normativo en general, incluyendo la prevención de blanqueo de capitales de financiación del terrorismo y normas conexas.
Consultor de múltiples empresas y Reguladores del sistema financiero, seguros y juego desarrollando asesoría legal en la materia, auditorías de cumplimiento en áreas prudenciales y de PBC y FT, diseño y ejecución de programas formativos específicos, ejecución de diagnósticos y análisis de riesgos en las materias, ya citadas (financiera, PBC y FT).
Asesor permanente de diversas instituciones en España y en Latinoamérica.
Cofundador de la Institución Académica The Compliance School, empresa dedicada a la capacitación de alto nivel en materia de normativa financiera internacional y cumplimiento.
Conferencista invitado en diversos foros de profesionales en México y Latinoamérica.
Miembro de distintos grupos de trabajo y asociaciones en distintos sectores, entre otros:
- ·Miembro de grupo de trabajo de la COMISIÓN EUROPEA en desarrollo de la 4 Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- ·Miembro Grupo de trabajo de la COMISION EUROPEA para el desarrollo del “Supranational Risk Assesment” (APER) dentro de la EU.
- ·Miembro del grupo de trabajo de FATF (GAFI) en el desarrollo de la Guía de Enfoque Basado en Riesgo en desarrollo de las 40 Recomendaciones.
- ·Miembro del grupo de trabajo para el desarrollo de la Guía RBA para casinos (GAFI)
Ha sido asesor estratégico en comunicación y asuntos públicos para la plataforma de Juego On line “Esjuego”;
Secretario General de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CASINOS (AECJ), Madrid.
Presidente de la EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF GAMBLING (EASG);
Miembro de la Junta Directiva de Juego Digital, asociación empresarial de juego on line en España;
Director COMSEC International en España:
- Programa integridad (lucha contra amaños de partidos) de la Liga de Futbol Profesional (España);
- Vice Presidente para asuntos legales y regulatorios de la ASOCIACION EUROPEA DE CASINOS (ECA);
- Miembro de la Junta Directiva. ASOCIACIÓN EUROPEA DE CASINOS (ECA) Bruselas, Bélgica, entre otros.
