Auditoría PLD/FT
Una de nuestras áreas de intervención es la relativa a la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, en donde brindamos una serie de servicios especializados para que nuestros clientes cumplan con la normativa aplicable y los estándares internacionales.
Las entidades financieras deben practicar anualmente una auditoría a su programa de PLD/FT, ya sea por parte de su equipo de auditoría interna, o bien, a través de auditores externos.
En GECAD contamos con el servicio de auditoría de PLD/FT para quienes requieren cumplir con esta obligación regulatoria y necesitan que la misma se practique por un equipo de auditoría externo.
Una de nuestras áreas de intervención es la relativa a la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, en donde brindamos una serie de servicios especializados para que nuestros clientes cumplan con la normativa aplicable y los estándares internacionales.
El equipo
NOTA: El personal que coordina las auditorías se encuentra debidamente certificado por la CNBV y cumple con lo dispuesto en los LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Publicados, en el DOF del 18/09/2021.
Es un hecho que la práctica de auditorías de PLD/FT requiere de un profundo conocimiento de la regulación, de los estándares internacionales, así como de un claro entendimiento de la entidad de que se trate y del sector al que pertenece.
Es por ello, que en GECAD contamos con un equipo multidisciplinario de expertos que tienen los conocimientos, la experiencia, las certificaciones y el seniority necesarios para practicar auditorías externas y dar resultados efectivos, cumpliendo con los postulados regulatorios y corporativos de cada cliente.
Cobertura de nuestros servicios de auditoría
Sectores de atención
