Actualmente, los programas de cumplimiento en materia de Prevención de lavado de dinero y Financiación del terrorismo, deben tener como base la identificación y la gestión de riesgos.

No obstante lo anterior, en la práctica, hemos observado que en las Evaluaciones de Riesgos existe un bajo entendimiento de la importancia de una adecuada gestión de riesgos en las organizaciones.

Lo anterior, ha generado que las evaluaciones de riesgos se conviertan en meros ejercicios normativos, pero que no sean verdaderos catalizadores del cambio dentro las organizaciones.

Adentrar al participante en el entorno de la gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, a partir de los estándares internacionales y la regulación nacional, con el fin de que cuente con los conocimientos necesarios para implementar, mejorar o realizar evaluaciones de riesgos, adaptadas a cada entidad, a partir del conocimiento de la organización, de sus clientes y usuarios, de los productos y servicios que ofrece y de su operación, lo cual le permitirá generar valor agregado para el negocio dentro de la misma, con la minimización de riesgos, pero también con el aporte de información estratégica para la toma de decisiones.

• Oficiales de cumplimiento,
• Responsables del área de riesgos,
• Auditores internos y externos de los Sujetos Obligados,
• Participantes en los Comités de Riesgos, de Cumplimiento y de Comunicación y Control,
• Directores y Gerentes de negocio encargados del conocimiento del cliente,
• Responsables de recursos humanos, tesorería y relaciones con proveedores.
  

15 hrs dividido en 6 módulos teóricos de 2 hrs y un taller práctico de 3 hrs 

Presencial

• El objetivo es que el participante tenga un enfoque total y logre adentrarse al conocimiento del objeto de estudio.
• Las sesiones se realizarán en SEDE Portal San Ángel, piso 19, Av.  Revolución  1267, Col.  Los Alpes,  Alc.  Álvaro Obregón,  C. P.  01040, CDMX

¿Porqué un bootcamp?

• El objetivo, es que el participante se sumerja completamente y se enfoque por 3 días en la gestión de riesgos de PLD/FT, sin distracciones, que le permita generar intercambio de opiniones y experiencias con otros participantes y con los ponentes.

Perfil del participante

• El Bootcamp está enfocado a profesionales vinculados a los programas de PLD/FT a los que les interesa profundizar en los temas que se abordarán a lo largo de las sesiones de trabajo.

Herramientas requeridas

• Laptop con Excel
• Disposiciones de carácter general de PLD/FT del sector al que pertenezca el participante.