Prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo
Prevención de lavado de dinero y
combate al financiamiento al terrorismo
01
Diseño de políticas y procedimientos de PLD
02
Asesoría para la implementación de sistemas de PLD/CFT
03
Aplicación y diseño evaluaciones integrales de riesgos
04
Diseño de modelos de riesgo cliente / usuario
05
Aplicación y atención de auditorías internas y externas
06
Gestión y atención de banca corresponsal
07
Capacitación especializada
08
Aplicación y gestión de medidas de debida diligencia reforzada
09
Asesoría y coordinación de Unidades de PLD/CFT
10
Asesoría para el armado de casos complejos de PLD/CFT
Queremos conocer exactamente su necesidad, de forma que podamos ofrecerle la solución más adecuada a su corporación, por lo que puede usted:
