Socio fundador de GECAD, consultoría especializada en prevención de riesgos de ilícitos financieros, gobierno corporativo e integridad pública.
Lic. Héctor Hugo Contreras Sierra
Especialista en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuenta con estudios en la misma materia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
Cuenta con certificación como auditor y asesor en la misma materia por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Cuenta con diversos estudios en materia financiera, regulatoria y de evaluación de proyectos por parte del ITAM, ITESM, BMV, entre otros.
Ha sido abogado consultivo y regulatorio en el sector público, colaborando en la SHCP en la Unidad de Banca de Desarrollo, Tesorería de la Federación, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en la Secretaría de Turismo y en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ha sido director para Latinoamérica y México en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para importantes empresas transnacionales del sector financiero, consumo y ONGs.
Dr. José Abel Rivera Sánchez
Es Auditor Certificado en Anticorrupción y Accredited Business Partner de ETHIC Intelligence, basada en París, Francia, para las normas ISO 19600, ISO 37001 y 37301 y ETHIC Intelligence Certification Audits.
Doctorado en ciencia política por la Universidad de Hull, Inglaterra, en donde impartió diversos cursos en los departamentos de Ciencia Política y Educación Comunitaria.
Miembro de ACEVO (Association of Chief Executive Officers of Voluntary Organisations) en Londres, Inglaterra, donde ha recibido entrenamiento para CEOs y gerencia pública.
Cuenta con amplia capacitación impartidad por el CES (Charities Evaluation Service) en PQASSO (Programme of Quality Assurance System for Small Organisations), así como en técnicas de evaluación de proyectos.
Certificado en NEBOSH National General Certificate in Occupational Health and Safety para el sector empresarial en el Reino Unido.
Ha colaborado en los sectores público y privado para diversas empresas, ONGs y agencias gubernamentales en el diseño e implementación de mejores prácticas y estándares en materia de cumplimiento normativo.
Legal & Compliance Manager en BMW Financial Services
Lic. Heliodoro Giner López
Abogado experto en sectores regulados, derecho administrativo y cumplimiento normativo en general, incluyendo la prevención de blanqueo de capitales de financiación del terrorismo y normas conexas.
Consultor de múltiples empresas y Reguladores del sistema financiero, seguros y juego desarrollando asesoría legal en la materia, auditorías de cumplimiento en áreas prudenciales y de PBC y FT, diseño y ejecución de programas formativos específicos, ejecución de diagnósticos y análisis de riesgos en las materias, ya citadas (financiera, PBC y FT).
Asesor permanente de diversas instituciones en España y en Latinoamérica.
Cofundador de la Institución Académica The Compliance School, empresa dedicada a la capacitación de alto nivel en materia de normativa financiera internacional y cumplimiento.
Conferencista invitado en diversos foros de profesionales en México y Latinoamérica.
Miembro de distintos grupos de trabajo y asociaciones en distintos sectores, entre otros:
- ·Miembro de grupo de trabajo de la COMISIÓN EUROPEA en desarrollo de la 4 Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- ·Miembro Grupo de trabajo de la COMISION EUROPEA para el desarrollo del “Supranational Risk Assesment” (APER) dentro de la EU.
- ·Miembro del grupo de trabajo de FATF (GAFI) en el desarrollo de la Guía de Enfoque Basado en Riesgo en desarrollo de las 40 Recomendaciones.
- ·Miembro del grupo de trabajo para el desarrollo de la Guía RBA para casinos (GAFI)
Ha sido asesor estratégico en comunicación y asuntos públicos para la plataforma de Juego On line “Esjuego”;
Secretario General de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CASINOS (AECJ), Madrid.
Presidente de la EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF GAMBLING (EASG);
Miembro de la Junta Directiva de Juego Digital, asociación empresarial de juego on line en España;
Director COMSEC International en España:
- Programa integridad (lucha contra amaños de partidos) de la Liga de Futbol Profesional (España);
- Vice Presidente para asuntos legales y regulatorios de la ASOCIACION EUROPEA DE CASINOS (ECA);
- Miembro de la Junta Directiva. ASOCIACIÓN EUROPEA DE CASINOS (ECA) Bruselas, Bélgica, entre otros.
Abogado experto en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Socio del Despacho
Monreal & Giner Partners
Socio & director de la Unidad de Riesgos de Governance, Ethics & Compliance Advisors
Act. Everardo García Menéndez
Es actuario egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de PLD/FT.
Cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector financiero y es especialista en el diseño e implementación de modelos de riesgo de PLD/FTe implementar programas de cumplimiento basados en riesgo.
Fue Oficial de Cumplimiento de Intra Mexicana S.A de C.V. uno de los Transmisores de Dinero mexicanos con mayor presencia a nivel México y Latinoamérica, lo cual le permitió convertirse en el Coordinador de Cumplimiento de todo el negocio de transmisores de dinero de Grupo Salinas.
Ha sido Oficial de Cumplimiento en una de las mayores FINTECHs mexicanas , en donde logró sentar las bases para un ambicioso programa correctivo en materia de PLD/FT.
Es experto en identificación y análisis de riesgos en materia de PLD/FT y actualmente coordina varias iniciativas enfocadas a mejorar el entorno de cumplimiento de diversos clientes de GECAD.
