Dra. Laura Alejandra Londoño Jaramillo 

Licenciada en Derecho por la Universidad Cooperativa de Colombia, cuenta con posgrados en Derecho Probatorio en la Universidad Católica de Colombia y Administrativo y Constitucional por la Universidad Santiago de Cali, Colombia.

Cuenta con maestría en Procedimiento Penal Acusatorio en INDEPAC y Juicio de Amparo aplicado al proceso penal acusatorio en México. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Sistema Nacional Anticorrupción en CEP.

Cuenta con una experiencia de más de 20 años como litigante en materia penal y constitucional en México y Colombia.

Es autora de distintas publicaciones, de las que destacan los libros Litigación Estratégica para México; Manual practico de los testigos; Teoría general de la prueba con énfasis en la prueba testimonial.

Es Docente en la Escuela judicial del PJF; en el INACIPE; en la Universidad Iberoamericana y es capacitadora permanente de la Fiscalía general de Justicia del Estado de México

Es escritora y connotada conferencista en tópicos de materia penal, seguridad y justicia, tiene su propio programa y Podcast denominado “Hablemos de Derecho, Seguridad y Justicia”.

Mtro. Francisco Javier González Zamudio

Abogado con más de 15 años de experiencia, especializado en áreas de compliance, prevención de lavado de dinero, anticorrupción y litigio estratégico corporativo.

Fue Oficial de Cumplimiento para Daimler (Mercedes Benz) Financial Services México.

Cuenta con diversos estudios en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y con maestría en anticorrupción por la Universidad Panamericana y se encuentra certificado en materia anticorrupción, antilavado y Compliance por la Asociación Mexicana de Abogados de Empresa (ANADE).

Es experto en el diseño y ejecución de programas de cumplimiento, procesos preventivos, capacitación en materia de prevención de lavado de dinero y anticorrupción y gestión con autoridades financieras e investigadoras.

Tienen una amplia experiencia en el diseño y coordinación de estrategias legales en litigios penales, civiles y administrativos, licitaciones públicas y de responsabilidad administrativa, además de coordinar firmas legales externas. 

Es un abogado experto en PLD/FT, anticorrupción y litigio estratégico en materia corporativa.

Ha dirigido y coordinado equipos y despachos legales, en asuntos de alto impacto en materia corporativa.

Participa en diversas cátedras y conferencias en prestigiosas Universidades y asociaciones de abogados.

Dr. Marco Antonio Chávez Vaca

Es abogado litigante y académico en materia penal, experto en seguridad pública, delincuencia organizada y otros delitos de alto impacto.

Doctorado honoris causa por el Instituto mexicano de lideres de excelencia, Maestro en Derecho y en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México, cuenta con Certificación en el Sistema de Justicia Penal Oral y Acosatorio, es perito en criminalística práctica por la Academia Internacional en Formación de Ciencias Forensese y estudios en delincuencia organizada por el INACIPE.

Tiene a su cargo, diversas cátedras en Universidades del país y participa continuamente como conferencista en diversos foros a nivel nacional e internacional.

Dentro del sector público se desempeñó en diversas áreas de investigación dentro de las que destaca su labor como Director General de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Ministerial y como Instructor de las especialidades de narcotráfico, terrorismo y operaciones con recurso de Procedencia Ilícita en la Policía Federal.

A su práctica profesional se agrega su práctica académica como profesor de diversas asignaturas y participante en diversos programas de radio y TV especializados en materia penal.

Es uno de los participantes en el programa “La Ley y el Orden a la Mexicana”.

Lic. Heliodoro Giner López

Abogado experto en sectores regulados, derecho administrativo y cumplimiento normativo en general, incluyendo la prevención de blanqueo de capitales de financiación del terrorismo y normas conexas.

Consultor de múltiples empresas y Reguladores del sistema financiero, seguros y juego desarrollando asesoría legal en la materia, auditorías de cumplimiento en áreas prudenciales y de PBC y FT, diseño y ejecución de programas formativos específicos, ejecución de diagnósticos y análisis de riesgos en las materias, ya citadas (financiera, PBC y FT).

Asesor permanente de diversas instituciones en España y en Latinoamérica.

Cofundador de la Institución Académica The Compliance School, empresa dedicada a la capacitación de alto nivel en materia de normativa financiera internacional y cumplimiento.

Conferencista invitado en diversos foros de profesionales en México y Latinoamérica.

Miembro de distintos grupos de trabajo y asociaciones en distintos sectores, entre otros:

• ·Miembro de grupo de trabajo de la COMISIÓN EUROPEA en desarrollo de la 4 Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
• ·Miembro Grupo de trabajo de la COMISION EUROPEA para el desarrollo del “Supranational Risk Assesment” (APER) dentro de la EU.
• ·Miembro del grupo de trabajo de FATF (GAFI) en el desarrollo de la Guía de Enfoque Basado en Riesgo en desarrollo de las 40 Recomendaciones.
• ·Miembro del grupo de trabajo para el desarrollo de la Guía RBA para casinos (GAFI)

Ha sido asesor estratégico en comunicación y asuntos públicos para la plataforma de Juego On line “Esjuego”;

Secretario General de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CASINOS (AECJ), Madrid.

Presidente de la EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF GAMBLING (EASG);

Miembro de la Junta Directiva de Juego Digital, asociación empresarial de juego on line en España;

Director COMSEC International en España:

• Programa integridad (lucha contra amaños de partidos) de la Liga de Futbol Profesional (España);
• Vice Presidente para asuntos legales y regulatorios de la ASOCIACION EUROPEA DE CASINOS (ECA);
• Miembro de la Junta Directiva. ASOCIACIÓN EUROPEA DE CASINOS (ECA) Bruselas, Bélgica, entre otros.

Act. Everardo García Menéndez