Everardo García
Socio en GECAD
Responsable de la Unidad de análisis y riesgos
Actuario egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector financiero y es especialista en diseñar e implementar programas de cumplimiento basados en riesgo.
Desde 2017 se desempeña como Oficial de Cumplimiento de Intra Mexicana S.A de C.V. que es uno de los Transmisores de Dinero mexicanos con más presencia en el país.
Desde 2019 funge como Coordinador de Cumplimiento Regulatorio de todo el negocio de transmisores de dinero de Grupo Salinas logrando dirigir y alinear la operación del negocio al marco regulatorio en materia de PLD/FT y adicionalmente a mejores prácticas internacionales que han impulsado el establecimiento de nuevas relaciones comerciales con socios, agentes, entidades financieras y bancos corresponsales.
Experto en identificación y análisis de riesgos con amplio conocimiento para proponer medidas que mitiguen de manera óptima los diversos riesgos a los que se enfrentan las entidades reguladas en materia de PLD/FT, entre los cuales se encuentra la realización de la debida diligencia reforzada a las entidades antes mencionadas utilizando un procedimiento que cumplen con los más altos estándares internacionales.
“He probado otros productos, pero este sin duda es el mejor. Aporta eficiencia a un nuevo nivel de simplicidad”.
JS, Nueva York
“Esta es la mejor empresa con la que he trabajado. Sin duda, la elegiría de nuevo y la recomiendo ampliamente”.
JB, Dallas
