Héctor Contreras - Seminario
Socio fundador de GECAD, consultoría especializada en prevención de riesgos de ilícitos financieros, gobierno corporativo e integridad pública.
Especialista en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuenta con estudios en la misma materia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
Cuenta con certificación como auditor y asesor en la misma materia por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Cuenta con diversos estudios en materia financiera, regulatoria y de evaluación de proyectos por parte del ITAM, ITESM, BMV, entre otros.
Ha sido abogado consultivo y regulatorio en el sector público, colaborando en la SHCP en la Unidad de Banca de Desarrollo, Tesorería de la Federación, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en la Secretaría de Turismo y en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ha sido director para Latinoamérica y México en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para importantes empresas transnacionales del sector financiero, consumo y ONGs.
Héctor Hugo Contreras Sierra
