Héctor Contreras
CEO GEC AVISORS
Socio en GECAD
Responsable del área de Prevención de Lavado de Dinero y Programas de Compliance
Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 27 años de experiencia.
Especialista en prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el INACIPE (FGR).
Certificado por la CNBV como oficial de cumplimiento y auditor en materia antilavado.
Exdirector para Latinoamérica en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al Terrorismo para Grupo Elektra y Banco Azteca.
Exsubdirector legal de PLD/CFT para Citibanamex.
Colaboró por 17 años como abogado regulatorio y consultivo en el sector público ocupando posiciones gerenciales y directivas en diversas agencias gubernamentales de los sectores financiero, hacendario y turístico. (SHCP, CONSAR, CONDUSEF, TESOFE, BANCA DE DESARROLLO, SECTUR, INAI).
Como consultor externo ha sido socio fundador de diversas firmas especializadas en materia ambiental, gestión estratégica y Compliance.
“He probado otros productos, pero este sin duda es el mejor. Aporta eficiencia a un nuevo nivel de simplicidad”.
JS, Nueva York
“Esta es la mejor empresa con la que he trabajado. Sin duda, la elegiría de nuevo y la recomiendo ampliamente”.
JB, Dallas
